Thứ sáu, 05/04/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2024

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2024

Thông tin theo file đính kèm:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2024
3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
5. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023
7. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
9. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024.
10. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
11. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
12. Tờ trình v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
13. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
14. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ BHV.
15. Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm.
16. Dự thảo điều lệ BHV sửa đổi bổ sung năm 2024
17. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
18. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi bổ sung năm 2024
19. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Read more

Thứ sáu, 05/04/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thông báo v/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông báo v/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

• 20240405 TB 43 – Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT_0001

Tài liệu mẫu:

• Thư đề cử: 04DK. Thư đề cử – Mẫu 01
• Sơ yếu lý lịch: 04DK. Sơ yếu lý lịch – Mẫu 02

Read more

Thứ sáu, 05/04/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông tin chi tiết như file đính kèm:

• 20240405 TB 42 – Thu moi hop DHDCD 2024_0001

Read more

Thứ hai, 25/03/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thông báo chốt danh sách cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo chốt danh sách cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

• Thông tin chi tiết xem tập tin đính kèm: 20240325 TB 39 – Thong bao ngay chot danh sach co dong tham du DHDCD 2024_0001_0001

Read more

Thứ sáu, 15/03/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, lập danh sách cổ đông mời tham dự họp và thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, lập danh sách cổ đông mời tham dự họp và thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Thông tin chi tiết như tập tin đính kèm:20240315 TB 38 – thay doi ngay to chuc DHDCD_0001

Read more

Thứ sáu, 23/02/2024 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thông báo chốt danh sách cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông báo chốt danh sách cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Chi tiết xem tập tin đính kèm:

• 20240223 TB 27 – Thong bao ngay chot danh sach co dong tham du DHDCD 2024_0001

Read more

Thứ ba, 04/04/2023 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

1.  Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Read more

Thứ năm, 09/03/2023 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2023

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2023

Thông tin theo file đính kèm:

• 0. Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
• 1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2023
• 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
• 3.Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 – 2022
• 4.Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
• 5.Tờ trình vv Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
• 5A. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022
• 6.Tờ trình vv Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
• 7.Tờ trình vv Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
• 8.Tờ trình vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023
• 9.Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
• 10.Tờ trình vv Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
• 11.Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
• 12.Tờ trình vv Sửa đổi Điều lệ Công ty
• 12A.Bảng so sánh sửa đổi bổ xung điều lệ đính kèm tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT
• 12B. Dự thảo điều lệ BHV sửa đổi bổ sung năm 2023
• 13.Tờ trình vv Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
• 13A.Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Đồng Quản Trị
• 14.Tờ trình vv Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
• 15.Tờ trình vv thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
• 16.Tờ trình vv Thay đổi địa điểm Trụ sở chính
• 17.Dự thảo Biên bản họp
• 18.Dự thảo Nghị quyết
• Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
• Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
• Bao cao thuong nien 2022 _ 2023 03 27

Read more

Thứ năm, 09/03/2023 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội Đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) nhiệm kỳ 2022-2027

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội Đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

• Thông báo đề cử ứng cử bầu bổ sung thay thế Thành Viên HĐQT

Read more

Thứ năm, 09/03/2023 · by Phòng Công Nghệ Thông Tin · Comments Off on Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin theo file đính kèm:

• Thư mời hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Read more